兰州警方摧毁特大雪茄走私销售网络，涉案金额1.3亿2019-01-14
一条协查信息，一个快递员，一名无业男子，一个微信账号，牵出一张无形的走私巨网。1月8日，记者从兰州市公安局获悉，安宁公安分局在接到公安部的协查信息后，于去年底摧毁一特大雪茄走私销售网络，查获走私高档雪茄烟12万余支，案值5000余万元，捣毁窝点6处，扣押、冻结涉案资金264万元，已落实的涉案金额达1.3亿元。
去年6月，警方在北京顺义区抓获囤货商蔡某、宋某某，烟草部门人员清点查获的物品。
见疑不放 排摸挖出线索
2017年12月初，兰州市公安局安宁分局接到公安部发来的一条协查信息。信息显示，安宁分局辖区内一名姓肖的女子与山东警方查获的雪茄烟走私案嫌疑人微信交往频繁，有销售走私香烟的嫌疑。接到该信息，安宁分局经侦大队立即选派骨干力量前往走访调查。
据办案民警付宇介绍，根据走访调查，发现肖某长期居住在外地，也没有发现她有违法犯罪的事实。按照常理，核查任务已经完成，可以排除肖某的违法犯罪嫌疑。但是在核查过程中却发现一处疑点，肖某人虽不在兰州，却常有她的快递寄往安宁。办案民警见疑不放，在快递收货地再一次走访排摸，全天候蹲点观察，一名王姓男子逐渐进入民警的视线。
“这名男子居住在肖某快递收货地址的楼房内，每天清晨早早出门，驾驶着高档越野车去往另一处小区，而后不再出门，直到半夜才返回。”付宇说，办案民警随即对该男子进行了长达一个月的跟踪调查，调查清楚了该男子的各项信息。
该男子叫王某某，甘肃秦安人，是肖某的妹夫，无正当职业，他冒用肖某的身份信息办理银行账户和手机号码，注册微信号和腾讯聊天号码，并以肖某的身份收发快递，固定使用一个快递员，每天向外省邮寄大量包裹，每天微信和银行资金流水高达十余万。凭借丰富的侦查工作经验，办案民警推断，王某某很可能是涉嫌经营走私烟草的一条“大鱼”。
初战告捷 巨网逐渐呈现
随后，办案民警和烟草部门稽查人员兵分两路。一路围绕王某某开展全天候、不间断的跟踪调查，摸清王某某的住所、车辆及活动规律，并掌握了其收发快递的来源、去向，准确锁定了其用于藏匿货物的两处窝点。
另一路在市公安局相关部门的配合下，对王某某的通讯信息、联系方式进行梳理，对其银行往来账目进行调阅和分析，全面掌握了王某某的信息流、资金流等情况。
2018年3月30日，在获悉王某某进购了一批烟草后，办案民警尾随快递员上到该居民楼内。当快递员敲开王某某存储烟草的房屋门时，办案民警迅速进入，发现王某某的住所内堆满了各类雪茄烟、酒和包装盒、商标等物品。经过仔细清点，查获各类高档名牌雪茄香烟近4万支，实物案值771万元，查获用于对雪茄烟进行二次包装的包装盒、标签、标识100万余张。
经突审，王某某交待，2014年，他开始接触雪茄烟，认为高档古巴雪茄烟价格昂贵，利润巨大，遂通过互联网并串通辖区快递员，购进走私雪茄烟，再从深圳定制包装盒和标签标识，二次包装后通过互联网进行销售，获取了巨额非法利益，在国内走私雪茄烟“圈内”形成了一定的影响力。
根据王某某的交待，一张由境外发货、走私入境、囤积分发、三级销售，涉及国内20多个省市，上下线人数超过300人的走私贩售古巴雪茄巨网清晰地呈现在了办案民警眼前。
精准收网 层层摧毁堡垒
鉴于案情重大，安宁公安分局及时上报兰州市公安局、省公安厅、公安部，经批示，成立了“3·30”特大非法经营走私雪茄烟案专案组。专案组民警先后奔赴北京、广州、上海、山东、天津、河北等省市，行程数万公里，走访调查相关证人上百人，取得了大量的证据资料。
2018年5月底，收网时机到来。专案组集中优势资源，精心制定抓捕方案，先后开展了三次集中收网行动：从2018年5月30日至6月中旬，办案人员兵分三路，一路在哈尔滨松北区抓获一级分销商姜某某、姜某，现场查获走私高希霸、哈瓦那雪茄烟168箱，实物案值1200万余元。
二路在深圳龙岗区抓获雪茄烟专用包装盒、标签标识供货商杨某某，现场查获雪茄烟包装盒、保湿器及标签标识2万余套。三路在河北省三河市抓获囤货商庞某，现场查获大量走私雪茄烟，实物案值5万余元。
2018年6月下旬，专案组重点针对犯罪网络第二层级的囤货商开始第二次收网行动，将囤货商蔡某、宋某某在北京顺义区抓获，现场查获走私雪茄烟3200支，实物案值65万元。在四川攀枝花抓获囤货商蒋某某，现场查获走私雪茄烟790支，实物案值9万余元。
2018年9月初，专案组重点针对犯罪网络第一层级的境外人员开始第三次收网行动，对刁某某、刘某、蒋某某3名境外人员提请公安部发出B级通缉令上网追逃。2018年11月初，另一名成员苗某某从古巴回国，发现网络成员被抓后火速从河南驾车前往北京，准备经天津出境。专案组民警千里追击，在河北省邯郸市将逃亡路上的苗某某截获。至此，“3·30”特大非法经营走私雪茄烟案基本告破。来源：兰州晚报
